公告2025-033:第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:
2025-06-23 12:35
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證券代碼:000565 證券簡稱:渝三峽A 公告編號(hào):2025-033
重慶三峽油漆股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
- 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
重慶三峽油漆股份有限公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2025年6月20日在重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園公司行政樓一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開,本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2025年6月16日以書面通知、電子郵件、電話等方式送達(dá)全體董事,經(jīng)全體董事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)間要求。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議,會(huì)議由董事長秦彥平主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
- 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過公司《關(guān)于收購重慶蔚藍(lán)時(shí)代節(jié)能技術(shù)有限公司部分股權(quán)并對(duì)其增資的議案》
具體詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露報(bào)刊上披露的《關(guān)于收購重慶蔚藍(lán)時(shí)代節(jié)能技術(shù)有限公司部分股權(quán)并對(duì)其增資的公告》(公告編號(hào):2025-034)。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)
2025年6月21日

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