證券代碼：000565    證券簡稱：渝三峽A     公告編號：2022-014

重慶三峽油漆股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2022年3月29日，公司2022年第二次（九屆十五次）董事會會議審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年4月21日（星期四）下午2：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年4月21日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年4月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：開始投票的時間為2022年4月21日上午9:15，結(jié)束時間為2022年4月21日下午3:00。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年4月14日

7、出席對象：

（1）于2022年4月14日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件二）。

    特別提示：重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司為提案6《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》的關(guān)聯(lián)股東，需回避表決，并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2022-010）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

二、會議審議事項

（一）會議提案：

               本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2021年年度報告全文及摘要》	√
2.00	《2021年度董事會工作報告》	√
3.00	《2021年度監(jiān)事會工作報告》	√
4.00	《2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告》	√
5.00	《2021年度利潤分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》	√
8.00	《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
9.00	《關(guān)于修改公司章程的議案》	√
累積投票提案	等額選舉
10.00	《關(guān)于增補公司董事的議案》	應(yīng)選人數(shù)（3）人
10.01	非獨立董事李勇	√
10.02	非獨立董事吳崎	√
10.03	非獨立董事袁富強	√

公司獨立董事作2021年度述職報告。

（二）提案披露情況：

提案1.00至9.00,經(jīng)2022年第二次（九屆十五次）董事會、2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會審議通過，提案具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告；提案10.00，經(jīng)2022年第一次（九屆十四次）董事會審議通過，提案具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月17日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于公司董事辭職暨增補董事的公告》（公告編號：2022-006）。

（三）特別強調(diào)事項：

1、提案6《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項提案，關(guān)聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司需回避表決。

2、提案8《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項提案，公司股東大會審議該關(guān)聯(lián)交易事項時，無應(yīng)當(dāng)回避表決的股東。

3、提案9《關(guān)于修改公司章程的議案》屬特別決議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

4、提案10《關(guān)于增補公司董事的議案》以累積投票方式等額選舉董事，共選舉非獨立董事3名。投票時，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場、郵寄、傳真、電話方式登記。

2、登記時間：2022年4月14日-2022年4月21日上午12：00之前。

3、登記地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：萬艷秋

電話：023-61525006

傳真：023-61525007

電子郵箱：adamas1023@163.com

5、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

（3）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。

6、現(xiàn)場會議預(yù)期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、公司2022年第二次（九屆十五次）董事會決議；

2、公司2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會決議；

3、公司2022年第一次（九屆十四次）董事會決議。

 

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2022年3月31日

 

附件一：               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360565     

2、投票簡稱：三峽投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。  

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
…	…
合  計	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：選舉非獨立董事

（本次提案10.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月21日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年4月21日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）下午3:00。

2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

 

附件二：            重慶三峽油漆股份有限公司

2021年年度股東大會授權(quán)委托書

本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2021年年度股東大會，對會議所有提案行使表決權(quán)。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對		棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2021年年度報告全文及摘要》	√
2.00	《2021年度董事會工作報告》	√
3.00	《2021年度監(jiān)事會工作報告》	√
4.00	《2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告》	√
5.00	《2021年度利潤分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》	√
8.00	《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
9.00	《關(guān)于修改公司章程的議案》	√
累積投票提案	采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
10.00	《關(guān)于增補公司董事的議案》	應(yīng)選人數(shù)（3）人
10.01	非獨立董事李勇	√
10.02	非獨立董事吳崎	√
10.03	非獨立董事袁富強	√

注1：對于非累積投票提案，委托人請對每一表決事項選擇同意、反對或棄權(quán)（在所選擇的委托意見后的方框內(nèi)打“√”），三者必須選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

注2：對于累積投票提案，委托人請?zhí)顖笸督o某候選人的選舉票數(shù)。委托人應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，委托人所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

注3：委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。

注4：除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

注5：本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。

注6：提案6關(guān)聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司需回避表決。

 

 

 

委托人簽名（蓋章）：                委托人身份證號碼：                  

              

持有公司股份的數(shù)量：               委托人證券賬戶號：                  

 

持有公司股份的性質(zhì)：               

 

受托人簽名（蓋章）：                受托人身份證號碼：                 

 

委托權(quán)限：                                                           

 

委托日期：                         委托有效期限：                       

 

注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。